El equipo legal del estafador de Internet convicto Ramón «Hushpuppi» Abbas ha presentado una notificación para apelar la sentencia de 11 años que recibió por fraude en Internet y lavado de dinero.

La apelación fue presentada el lunes por el abogado con sede en Washington John Iweanoge y cubrió solo la sentencia dictada por el juez de distrito Otis D. Wright II.

Hushpuppi fue arrestado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en junio de 2020 y ha estado bajo custodia federal desde su expulsión de los EAU.

En noviembre de 2022, Hushpuppi fue sentenciado a 11 años de prisión y se le ordenó pagar $1,732,841 en restitución a dos víctimas de fraude. Se declaró culpable en abril de 2021 de un cargo de conspiración para participar en lavado de dinero.

“Abbas se jactó en las redes sociales de su lujoso estilo de vida, un estilo de vida financiado por su participación en conspiraciones transnacionales de fraude y lavado de dinero dirigidas a víctimas en todo el mundo”, dijo el fiscal federal Martin Estrada.

El Sr. Abbas conspiró con Ghaleb Alaumary, de 37 años, de Mississauga, Ontario, Canadá, un lavador de dinero convicto, para lavar fondos derivados de varios delitos, incluidos robos cibernéticos bancarios, esquemas de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y otros fraudes en línea. También lavaron fondos robados de un banco en Malta al proporcionar información de cuenta para bancos en Rumania y Bulgaria.

En 2019, el Sr. Abbas indujo de manera fraudulenta a un bufete de abogados con sede en Nueva York a transferir aproximadamente $922,857 a una cuenta que un coconspirador controlaba a nombre de otra persona.

El Sr. Alaumary fue acusado por separado y se declaró culpable en noviembre de 2020 de un cargo de conspiración para participar en el lavado de dinero. Debe cumplir una sentencia de prisión federal de 140 meses y se le ordenó pagar más de $ 30 millones en restitución.

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